حوادث وقضايا
القبض علي تشكيل عصابى قام بغسـل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:40 م
طباعة
sada-elarab.com/558239
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.. فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 9 من العناصر الإجرامية - مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (60 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مقالات وكتاب
تصويت
