حوادث وقضايا
ننشر جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال خلال شهر
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:36 م
طباعة
sada-elarab.com/546366
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.. فقد أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال خلال شهر سبتمبر الماضى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :
إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (18 عنصر إجرامى).. لإرتكابهم عدد (5 قضايا فى مجال غسل الأموال) حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة فى العديد من الأنشطة المختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
قدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة فى تلك القضايا قرابة (87,000,000 – سبعة وثمانون مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
