حوادث وقضايا
غسل 15 مليون جنيه.. ضبط متهم بإخفاء أموال متحصلة من الهجرة غير الشرعية
الثلاثاء 06/أكتوبر/2026 - 02:23 م
طباعة
sada-elarab.com/822132
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في الأنشطة المالية غير المشروعة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية.
وقدرت الجهات المختصة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 15 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
