حوادث وقضايا
ضبط شخصًا لغسله 250 مليون جنيه من نشاطه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
الخميس 05/مارس/2026 - 12:44 م
طباعة
sada-elarab.com/798999
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال عمليات شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.
وقدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها بـ 250 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
