حوادث وقضايا
ضبط شخص بتهمه غسل 15 مليون جنيه في تأسيس الشركات التجارية
الخميس 10/أكتوبر/2024 - 10:45 ص
طباعة
sada-elarab.com/740152
إتخذت الاجهزه المعنية الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة
لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين
** اسس شركات تجارية لاخفاء نشاطه الإجرامي
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
15 مليون جنيه يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية
و ايضا حصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
