حوادث وقضايا
ضبط شخص بتهمة غسل40 مليون جنيه في الإسكندرية
الإثنين 23/سبتمبر/2024 - 11:44 م
طباعة
sada-elarab.com/738461
إتخذت الاجهزه المعنية الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية ، تأسيس الشركات ، شراء السيارات والدراجات النارية
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
40 مليون جنيه تقريبا يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده إتخاذ الإجراءات القانونية.
---------- Forwarded message ---------
من: Center <[email protected]>
Date: الاثنين، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤, ٦:١٠ م
Subject: مركز الإعلام الأمنى 23-9-2024 .. الأموال العامة غسل أموال 40 مليون إتجار فى النقد
To:
