محافظات

تفاصيل سقوط جوهراجي وأمين شرطة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بكفر الشيخ

الأربعاء 16/أغسطس/2017 - 10:55 م

sada-elarab.com/55993

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لوسط الدلتا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، اليوم، القبض على صاحب محل مجوهرات وأمين شرطة وعاطل، لاتجارهم فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي وممارستهم نشاط بنوك متنقلة للعاملين بالخارج وذويهم بدائرة مركز قلين ، وبحوزتهم العديد من العملات الأجنبية المختلفة

وكان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ،قد تلقي إخطارًا، من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بدائرة مركز قلين.

حيث وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة بكفر الشيخ ، مفادها قيام "ي.ا.ا" 45 عامًا، صاحب محل مصوغات ذهبية،مقيم بقرية شباس عمير، و "ي.ن.م.ج" 42 عامًا،دبلوم صناعي،مقيم بذات العنوان، بالاتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء متخذًا من محل عمله ستارًا لنشاطه الإجرامي،والتربح من وراء ذلك بالمخالفة لأحكام القانون بنطاق مركز قلين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من القبض عليهما وبحوزة الأول 849500 جنيهًا مصريًا،و63451 ريالًا سعوديًا،و5523 دولارًا أمريكيًا،و485 درهمًا إمارتيًا،146 دينارًا أردنيًا،350 بواندًا جنوب أفريقيا،31 دينار كويتي،و40 جنيه إسترليني،و35 يورو،وبحوزة الثاني 30 ألف ريال سعودي.

وأثناء السير في إجراءات البحث والتحريات، وردت معلومات للإدارة العامة للأموال العامة، مفادها تلقى "م.م.م.ر"37 عامًا،أمين شرطة،مقيم بقرية شباس عمير بدائرة مركز قلين،تحويلات دولارية علي فرع البنك الأهلي بقلين من السعودية،بعدد 12 حوالة بقيمة 16 ألف دولار دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم،وتعامله مع المتهم الأول في أعمال البيع والشراء.

بإستدعاء أمين الشرطة المذكور،وبمواجهته بماأسفرت عنه تحريات مباحث الأموال العامة ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري،أنكر صلته بالمتهم الأول ،وأقر بأن التحويلات الدولارية من أهالي قريته العاملين بالمملكة العربية السعودية،وأنه يقوم بتوصيلها لذويهم دون القيام بتغييرها.