صدى العرب | المزيد حول غسل الأموال

النائب العام يلتقي وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة

التقى السيد المستشار/ محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين الموافق الثالث من شهر يونيو لعام ٢٠٢٤، وفدًا رفيع المستوى من السيدات والسادة أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان، وذلك في ...

تفاصيل القبض على تاجر سلاح غسل 31 مليون جنيه في أسيوط

منذ سنتين

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد اضطلعت الإدارة العامة ...

إجراء قانوني حاسم ضد المتهم بغسل 80 مليون جنيه في الشرقية

منذ سنتين

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز ...

إحباط محاولة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة

منذ سنتين

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال ...

الامير محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء السعودي التي انعقدت اليوم في جدة

منذ سنتين

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي بداية الجلسة، طمأن صاحب ...

ضبط عاطل بتهمه غسل 15 مليون جنيه في الدقهليه

منذ سنتين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال ...

ضبط موظفين بجمعية تعاونيه بتهمه غسل 12 مليون في القاهره

منذ سنتين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظفين بإحدى الجمعيات ...

ضبط المتهم بمحاولة غسل 8 مليون جنيه في الشرقيه

منذ سنتين

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل الأموال ...

إحباط محاولة غسل أموال بقيمه 5 مليون جنيه في القاهره

منذ سنتين

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل ...

نص كلمة وزير الداخلية في احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

منذ سنتين

ألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية كلمة خلال الاحتفال بعيد الشرطة 72 بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وجاءت كلمة وزير الداخلية على النحو التالي بسم الله الرحمن الرحيم ...

احباط محاوله غسل 80 مليون جنيه حصيله الاتجار في المخدرات

منذ سنتين

احباط محاوله غسل 80 مليون جنيه حصيله الاتجار في المخدرات تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ ...

سقوط صاحب مكتب استيراد وتصدير غسل 50مليون جنيه في الجيزه

منذ سنتين

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة ...

ضبط شخصين بتهمه غسل15 مليون جنيه حصيله الاتجار في العملة

منذ سنتين

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين - مقيمين بمحافظتى "القاهرة، الدقهلية" لقيامهما بغسل أموال ...

افتتاح برنامج "منفذى العمليات ومديرى الحساب بالبورصة المصرية" بالإسكندرية

منذ سنتين

استجابة من السيد "أحمد الشيخ" رئيس البورصة المصرية لطلب الشركات الأعضاء بالإسكندرية خلال لقائه معهم في أكتوبر الماضي، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تم أمس الاثنين، الموافق ...

إجراء قانوني حاسم ضد المتهمين بغسل 20مليون جنيه في الاسكندريه

منذ سنتين

اتخدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل ...