حوادث وقضايا
الداخلية تضبط متهمًا بغسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
الأحد 28/يونيو/2026 - 01:46 م
وزارة الداخلية
طباعة
sada-elarab.com/811183
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة، شملت تأسيس شركات وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف التمويه على مصدرها الحقيقي.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
