حوادث وقضايا
القبض على شخص بتهمه غسل 10 مليون جنيه حصيله الاتجار في العمله بالقاهره
الأربعاء 22/يناير/2025 - 11:31 ص
طباعة
sada-elarab.com/751649
إتخذت الاجهزه المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة ضد أحد الشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة
لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها
غسل 10 مليون جنيه في العقارات والسيارات
وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
10 مليون جنيه تقريباً
.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
