حوادث وقضايا
سقوط تشكيل عصابي قام بغسل أموال بقيمه 70 مليون جنيه في الجيزه
الأحد 20/أغسطس/2023 - 09:18 م
طباعة
sada-elarab.com/695935
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات شراء السيارات
وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
