حوادث وقضايا
سقوط المتهم بغسـل قرابة 5 مليون جنيه حصيله الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
السبت 08/أبريل/2023 - 03:36 م
طباعة
sada-elarab.com/680461
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بتكوين تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع آخرين تخصصوا فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية ، حيث تمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء.. وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء الوحدات السكنية ، وشراء السيارات) ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (5 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
