حوادث وقضايا
القبض على شخصين لقيامهما 3مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى باسيوط
الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 03:09 م
طباعة
sada-elarab.com/680112
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدارة وتشغيل إحدى فروعها والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سداد تلك المديونية.. وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بــ(2 مليون جنيه تقريباً).
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية المملوكة للدولة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سداد تلك المديونية.. وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والأراضى وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
