حوادث وقضايا
ضبط شخص لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى بالاسكندرية
السبت 31/ديسمبر/2022 - 02:04 م
طباعة
sada-elarab.com/669967
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية) لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذى نتج
عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه) وإمتناعه عن سداد المديونية
المستحقة.. وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال
المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات
وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات
خاصة به ببعض البنوك.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـ(1,5مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
