محافظات
ضبط مقاول يقوم بالنصب علي المواطنين بالمنشاة
الأربعاء 22/يونيو/2022 - 11:03 ص
طباعة
sada-elarab.com/644372
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد من ضبط المدعو / خالد خ ا ع ا - 49 سنة صاحب شركة مقاولات - ويقيم دائرة مركز المنشاه بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل في النصب والأحتيال علي المواطنين والأستيلاء علي أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الأستثمارالعقاري علي خلاف الحقيقه وذلك مقابل اعطائهم أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه قام بالأستيلاء علي تلك المبالغ الماليه حيث بلغت إجمالها " 4.400.000 " أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيهاً والأمتناع عن أعطائهم الأرباح السنوية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ الماليه لهم وذلك بالمخالفه لأحكام القانون الخاص بتلقي الأموال وهي الواقعه " توظيف أموال " المحرره بمعرفه الإدارة ومازالت قيد التحقيقات ومحبوس احتياطياً علي ذمتها لجأ المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال عدة أساليب بهدف أخفاء وتموية طبيعتها وقطع الصله بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال [ تأسيس الشركات – شراء عقارات – شراء سيارات ] فضلا عن أيداع جانب منها بالبنوك وذلك علي النحو التالي :-
= أولاً :في مجال تأسيس الشركات :-
- تأسيس شركة بأسمه والمسماه [لتقسيم وبيع الأراضي] دائرة المركز بسجل تجاري سوهاج
- تأسيس محل بأسمه لبيع وخدمات الهواتف دائرة المركز سجل تجاري سوهاج
= ثانياً : في مجال شراء العقارات والوحدات السكنية:-
- شراء عماره سكنية بأسمه مكونه من أربع طوابق دائرة الجيزة
= ثالثاً : في مجال شراء السيارات:-
- شراء سيارة بأسمه ملاكي سوهاج ماركة Bmw
- شراء سيارة بأسمه ملاكي الجيزة ماركة هيونداي
فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بأسم المذكور وذويه بالبنوك لم يتم تحديد قيمتها لسرية الحسابات المصرفية أمكن الحصول علي المستندات المؤيده للواقع وأرفقت بالأوراق وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحري عنه بمبلغ 7.000.000 سبعة ملايين جنيهاً
