محافظات
سوهاج.. ضبط عاطلين لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة
الأربعاء 01/يونيو/2022 - 10:46 ص
طباعة
sada-elarab.com/641436
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة" منطقة جنوب الصعيد " بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من :-
1- عزت ع ص ع - 40 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز والسابق إتهامه في القضية " مخدرات "
2- فوزي ع ص ع - 38 سنة عاطل ويقيم بذات الناحية والسابق إتهامه في القضية
مخدرات " وذلك لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة حيث أرتكبا العديد من أفعال الغسل علي تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الإقتصادي والقانوني فأودعا جزء منها بالبنوك وكاتب البريد المصري وأجريا عليها عمليات سحب وإيداع وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهي عبارة عن :-
= في مجال الأنشطة التجارية :-
- نشاط تجاري " مشروع لتسمين الماشية "- دائرة مركز جرجا
= في مجال الأراضي الزراعية :-
- مزرعة موالح مساحتها 1 فدان و 10 قيراط -دائرة مركز جرجا
= في مجال العقارات :-
- عقار مساحته 400 متر مكون من ثلاثة طوابق كائن دائرة مركز جرجا وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحري عنهما بمبلغ "5.000.000 " خمسة مليون جنيهاً تقريباً
