حوادث وقضايا
ضبط شخص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمنيا
الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 02:26 م
طباعة
sada-elarab.com/609287
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – شقيقه يعمل بإحدى الدول العربية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبنـاء محـافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى " المتواجد حاليًا بتلك الدولة المشار إليها للعمل بها ".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي ( 2 مليون جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
