حوادث وقضايا
ضبط شخص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالإسماعيلية
الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 02:01 م
طباعة
sada-elarab.com/609277
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (مالك إحدى الشركات بمحافظة الإسماعيلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقي تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " من خلال عدد من المواقع والتطبيقات والتى تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب مقاطع الفيديو الأكثر انتشارًا على الموقع.
ويقوم المتهم المذكور بتلقي المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية والتى يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حسابه بأحد البنوك بالإسماعيلية أو تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى بما يعادل (15،200،000) جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
