حوادث وقضايا
سقوط المتهمين بغسل 75 مليون حصيلة الاتجار في العملة "بنظام المقاصة"
إتخذت الاداره العامه لمكافحه الاموال العامه الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل
75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة"
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة"
غسل75 مليون جنيه في العقارات والسيارات
ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات ، شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية
وقد قدرت أفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريباً
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
