حوادث وقضايا
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمه 100 مليون جنيه في القاهره
الأحد 24/نوفمبر/2024 - 11:37 ص
طباعة
sada-elarab.com/744823
إتخذت الاجهزه المعنية الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة
غسل 100 مليون جنيه في الأنشطة التجاريه
لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 100مليون جنيه تقريباً.
جاء ذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
