حوادث وقضايا
القبض على شخصين بتهمه غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
اتخذت الاجهزة
المعنية الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من
نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
اضطلعت الإدارة
العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير
المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام
"المقاصة"
غسل 50 مليون
جنيه في الأراضي والسيارات
ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها
بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات
السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات
تأسيس الشركات
وقد قدرت أفعال
الغسل التى قاما بها المذكوران
بـ50 مليون جنيه
تقريباً يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل
الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات
القانونية ضدهم
تم إتخاذ
الإجراءات القانونية
