حوادث وقضايا
الامن يضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه في الاسكندريه
الخميس 07/نوفمبر/2024 - 12:52 م
طباعة
sada-elarab.com/743038
إتخذت الاجهزه المعنية الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية
غسل 10 مليون جنيه في الوحدات السكنية والسيارات
لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات الإستثمار فى الشركات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 10 مليون جنيه تقريباً هذا يأتي إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
