حوادث وقضايا
إجراء قانوني حاسم ضد شخص غسل أموال بقيمه 15 مليون جنيه في القاهره
السبت 26/أكتوبر/2024 - 11:21 ص
طباعة
sada-elarab.com/741684
إتخذت الاجهزه المعنية الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد
صاحب شركة قطع غيار سيارات ، مقيم بمحافظة القاهرة
لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية
غسل 15 مليون جنيه في شراء الوحدات السكنية
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية ، تأسيس الشركات ، شراء السيارات وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
15 مليون جنيه تقريباً يأتي ذلك
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
