حوادث وقضايا
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص غسل 7مليون جنيه في الجيزة
الخميس 18/يناير/2024 - 04:33 م
طباعة
sada-elarab.com/712862
اتخدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية
بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 7 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
