حوادث وقضايا
ضبط المتهمين بغسل 75 مليون جنيه في الجيزه
الأحد 17/سبتمبر/2023 - 02:35 م
طباعة
sada-elarab.com/699223
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بشراء العقارات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية
وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 75 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق
