حوادث وقضايا
فى أسيوط.. يشترك مع آخرين فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:10 م
طباعة
sada-elarab.com/166800
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام ثلاثة أشخاص (الأول: يعمل بإحدى الدول العربية ، الثانى: حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز منفلوط بأسيوط ، الثالث: رئيس مجلس إدارة شركة سياحة كائن مقرها بالقاهرة، مقيم بالقليوبية، سبق إتهامه فى قضية إتجار فى النقد الأجنبى) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية، وإرسالها للثانى بحوالات أو عن طريق القادمين من الخارج، ليقوم بإستبدالها من الثالث بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذويهم مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الآخرين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (200 ألف ريال سعودى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الآخرين.
