حوادث وقضايا
ضبط ثلاثة أشخاص بالدقهلية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:57 م
طباعة
sada-elarab.com/165963
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (مالك شركة صرافة كائن مقرها بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية - ملغى ترخيصها لمخالفتها القواعد المنظمة لنشاطها - سبق إتهامه فى قضيتى إتجار فى النقد ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من مقر شركته المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم توجيه مأمورية إستهدفت مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم وبصحبته ( نجله - وعامل بالشركة) .. وبتفتيش مقر الشركة عثر على مبالغ مالية عملات مختلفة (محلية – أجنبية) .
عدد ( 17) إيصال إيداع بأحد البنوك بالدولار الأمريكى فى غضون عام 2019 بأسماء أشخاص مختلفة بلغت قيمة مجموعها ( 659000 " ستمائة وتسعة وخمسون ألف دولار أمريكى").
بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
