حوادث وقضايا
خلال 15 يوم الأموال العامة تضبط 45 قضية بعدد 93 متهم
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:18 م
طباعة
sada-elarab.com/103010
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنجح خلال أسبوعين من ضبط عدد 45 قضية بعدد 93 متهم.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة الإقتصادية بشتى صورها حيث تم خلال الفترة من 9/6/2018حتى22/6/2018 من
ضبط 11 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها ( 220 ألف دولار أمريكى ، 2 مليون ريال سعودى ، 10 مليون و92 ألف و500 جنيه مصرى ) .
ضبط عدد ( 11) متهم لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهريبها من الرسوم الجمركية المستحقة بمبالغ مالية قدرها ( 24,812,413 جنيه مصرى ، 115,450يورو ، 950 دولار أمريكى ) .
ضبط عدد ( 25 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية ، نصب).
ضبط عدد ( 25 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم (الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات ) .
ضبط عدد ( 10 ) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ ( 284 ألف جنيه مصرى ) .
ضبط عدد ( 4 ) متهمين لإستيلائهم على مبلغ ( مليون و850 ألف جنيه ) كقروض من البنوك بموجب مستندات مزورة .
حصر ممتلكات عدد ( 4 ) متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطهتم الإجرامية من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته .. حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم مبلغ (10مليون و500 ألف جنيه ) .
حصر ممتلكات عدد ( 3 ) متهمين لقيام كلٍ منهم بإستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة ،حيث قدرت ثروتهم بمبلغ ( 34 مليون جنيه ) .
