حوادث وقضايا
ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيله الاتجار في العمله
الأربعاء 29/يناير/2025 - 03:08 م
طباعة
sada-elarab.com/752660
إتخذت الاجهزه المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة ضد 7 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 أشخاص ، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
غسل 70 مليون جنيه في تجارة العمله
محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ
70 مليون جنيه تقريباً يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
