حوادث وقضايا
ضبط شخصين بتهمه غسل 10 مليون جنيه والاتجار في العمله بدمياط
السبت 13/يناير/2024 - 11:40 ص
طباعة
sada-elarab.com/712269
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين –لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة دمياط لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق
