"الأموال العامة" تضبط شخصين لإتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبي

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخصين؛ لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كلٍ من المدعو حمادة أ.م "63سنة" مقيم بمحافظة الغربية، والمدعو أحمد ع.أ "50سنة" مقيم بمحافظة القاهرة، بتلقى العديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وبتكثيف الجهود تبين أنهما يمارسان نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، وذلك من خلال قيام المتهم الأول بالاتفاق مع التجار راغبى الحصول على بضائع مستوردة من الخارج، على تدبير العملات الأجنبية اللازمة لهم، من خلال قيامه بحمل الحد الأقصى المسموح به من الدولار الأمريكى حال سفره، ثم توفير باقى المبالغ المطلوبة لشراء البضائع عن طريق قيامه بالسحب اليومى، مستخدماً عدداً من بطاقات الائتمان الخاصة بهما وأقاربهما ومعارفهما، على أن يقوم التجار بإيداع ما يعادل قيمتها بالحساب الشخصى للمتهم الأول بأحد البنوك بمدينة المنصورة بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء؛ وذلك مقابل عمولة قدرها 2% .

وباستدعاء المتحرى عنهما ومواجهتهما، أقرا بنشاطها الإجرامى، وبالفحص تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى، بلغت مليونى جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.