سقوط مزوري "الشيكات" بعد استيلائهم على مليون و800 ألف جنيه

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابى يقوم بتزوير شيك بنكى خاص بأحد الشركات قيمته مليون و800 ألف جنيه وصرف قيمته من أحد البنوك.

تلقى اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من مسئولى القطاع القانونى بأحد البنوك ، بإعتراض إحدى الشركات عميلة البنك بإكتشافها صرف شيك بنكى قيمته  1,800 مليون جنيهمن أرصدة الشركة لدى البنك وتبين أنه شيك " مزور " غير صادر عن الشركة مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وقسم البحوث الفنية بالإدارة إلى أن الشيك محل الواقعة صحيح تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية وإضافة بيانات الشركة عميلة البنك " رقم الشيك ، رقم الحساب ، إسم الفرع ، القيمة " ومهره بتوقيعات مقلدة منسوبة لمسئولى الشركة والمعتمدة لدى البنك فى عمليات الصرف وأن الصادر لصالحة الشيك " متوفى منذ عام 2000 " و تم إنتحال بياناته، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم كلاً من ، "عمر . ط " مدير خدمة عملاء بأحد فروع البنك – ومقيم بالإسكندرية، و"أحمد . ص " 33 سنة،موظف أمن بذات البنك - ومقيم بالإسكندرية محكوم عليه هارب فى قضية شيك بدون رصيد  و"عمرو . ط " عامل  ومقيم بالإسكندرية  سبق ضبطه وإتهامه فى 8قضايا " تزوير شيكات ، غسل أموال، نصب " ، ومحكوم عليه فى 7  قضايا منها بإجمالى حبس21 عام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بالتنسيق وأمن الإسكندرية .. وضبط بحوزة الأول وبإرشاده على ( 74 ) شيك بنكى صحيح صادر عن عدة بنوك تعرضت للتزوير بمحو بياناتها الأصلية تمهيداً لملأها بالبيانات المزورة، ومجموعة من الورق الأبيض جميعها عبارة عن نماذج بروفات تجريبية تسبق مرحلة طباعة الشيكات المزورة فى صورتها النهائية ،ومجموعة من القصاصات الورقية المدون عليها التوقيعات المعتمدة لعملاء البنوك للتعامل على حساباتهم يقوم المتهم الثالث للتدريب على تقليدها ، ومجموعة من كشوف الحساب البنكية خاصة بعملاء بنوك يقوم المتهم الثالث بالإستيلاء عليها من صناديق بريد بمداخل العقارات للحصول منها على بيانات هؤلاء العملاء والبنوك التى بها حساباتهم تمهيداً لإستهدافهم ، وعدد مـن إيصالات الإيداع البنكية تم إيداع بمـــوجبها مبلغ ( 994 ألف جنيه ) فى حســــاب المــتهم الثالث فى تواريخ لاحقة لإرتكاب الواقعة محل البلاغ  و 80 ألف جنيه من متحصلات النشاط ، وكمية من المشارط الطبية والأقلام المدببة المستخدمة فى عمليات المحو الميكانيكى ببيانات الشيكات الأصلية، وجهاز لاب توب ، و( 2 ) طابعة كمبيوتر ألوان .. المستخدمين فى عمليات التزوير، وسيارة ملاكى قيادة المتهم الثالث .

وأرشد المتهم الثاني عن "198 ألف جنيه ، 3150 دولار أمريكى" ما تبقى لديه من حصته من المبالغ المستولى عليها وأنفق الباقى فى سداد ديونه لدى الغير ، وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط تبين أنه محمل بصور " الشيكات المضبوطة ومراحل تزويرها ، بطاقات رقم قومى ، أرقام حسابات بنكية ، توقيعات فرمة ، البيانات المقروءة آلياً أسفل الشيك " وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم للوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحرى وحيازتهم للمضبوطات لإستخدامها فى نشاطهم غير المشروع ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ضمة التحقيق.