حوادث وقضايا
ضبط شخصاً بالإسكندرية لغسل 30 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
الإثنين 02/مارس/2026 - 12:51 م
طباعة
sada-elarab.com/798675
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات.
وقد قدرت قيمة الأموال محل غسل بنحو 30 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
