حوادث وقضايا
القبض علي المتهم بغسل 70 مليون جنيه حصيله الاتجار في العمله
الثلاثاء 21/أكتوبر/2025 - 02:26 م
طباعة
sada-elarab.com/783252
إستمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضى والسيارات).
§ هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(70مليون جنيه) .
§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
