حوادث وقضايا
القبض على صاحب شركه غسل أموال بقيمه 70 مليون جنيه في الاسكندريه
الأربعاء 12/فبراير/2025 - 11:38 ص
طباعة
sada-elarab.com/754305
اتخذت الاجهزه المعنيه بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه
بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
صاحب شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
غسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية
يأتي ذلك وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
