حوادث وقضايا
القبض على شخص بتهمة غسل 19 مليون جنيه متحصلة من النصب على المواطنين
الأربعاء 20/نوفمبر/2024 - 12:34 م
طباعة
sada-elarab.com/744384
إتخذت اجهزه وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة
** غسل 19 مليون جنيه في تأسيس الأنشطة التجارية
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية ، تأسيس الشركات وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 19 مليون جنيه تقريبا
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
