حوادث وقضايا
القبض على شخص بتهمه غسل 10 مليون جنيه حصيلة تداول العملات الرقمية
السبت 19/أكتوبر/2024 - 10:51 ص
طباعة
sada-elarab.com/741006
اتخذت الاجهزه المعنيه الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية
لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها
** اسس شركات لاخفاء النشاط الإجرامي
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 10مليون جنيه يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
