حوادث وقضايا
سقوط تاجر عملة غسل 35 مليون جنيه فى تأسيس الشركات بالقاهره
السبت 14/سبتمبر/2024 - 10:24 ص
طباعة
sada-elarab.com/737501
إتخذت الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة
** غسل 35 مليون جنيه في تأسيس الشركات
لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات ،شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
35 مليون جنيه يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
