حوادث وقضايا
حصيلة الاتجار في العمله...ضبط شخص بتهمة غسل 17 مليون جنيه بالبحيره
الخميس 22/أغسطس/2024 - 01:13 م
طباعة
sada-elarab.com/735522
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"
مقيم بمحافظة البحيرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها
غسل 17 مليون جنيه في العقارات والأراضي الزراعية
وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعيه.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريباً
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
