حوادث وقضايا
إحباط محاولة غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه بالقاهرة
الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 06:12 م
طباعة
sada-elarab.com/730138
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات
وقد قدرت أفعال
الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
