حوادث وقضايا
الداخلية تنجح في إحباط محاولة غسل أموال 28 مليون جنيه بالدقهلية
الأحد 10/مارس/2024 - 08:45 م
طباعة
sada-elarab.com/717781
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل أموال متحصلة من إستغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها وإستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بـتأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات
وقد قدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
