حوادث وقضايا
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمه 100 مليون جنيه في الجيزه
الأربعاء 28/فبراير/2024 - 02:12 م
طباعة
sada-elarab.com/716587
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 100 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية
