حوادث وقضايا
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمه 450 مليون جنيه
الأحد 11/يونيو/2023 - 12:55 م
طباعة
sada-elarab.com/687817
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة مطروح لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانو
