كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغا من مواطنين اثنين بقيام "محمد أ.م" (مواليد 1981- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة) بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية قدرها 77 ألفا و600 جنيه بزعم استثمارها وتحقيق أرباح في مجال التسويق الشبكي من خلال شركة كائنة خارج البلاد.

وأكدت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب صحة أقوال الشاكين، وكشفت قيام المشكو في حقه باتخاذ طرق احتيالية من خلال إيهام المواطنين الاثنين بتحقيق أرباح عالية لهما نتيجة استثمار أموالهما لدى إحدى شركات التسويق الشبكي من خلال قيامه بجذب عملاء آخرين يقوموا بدفع مبالغ مالية أخرى بذات الأسلوب تحت ستار بيع منتجات.

عقب تقنين الإجراءات، تم مواجهة المتهم بتفاصيل الواقعة واعترف بصحتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.