أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (موظف بشركة صرافة ، حاصل على دبلوم تجارة) بممارسة نشاط غير مشروع بالنقد الأجنــــبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتحويل الأموال خارج البنوك المعتمدة مقابل الحصول على عمولة بما يُعرف بنظام " المقاصة " بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وضبطهما حــال قيامــهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهما (18700 دولار أمريكى –  10000 جنيه مصرى - 500 يورو أوروبى - 535 ريال سعودى- 660 درهم إماراتى).. كما تم ضبط بحوزة "الموظف" تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما غير المشروع .

وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفية.. وتبين أن حجم تعاملاتهما فى مجال تحويل الأموال خلال العام الجارى بلغ نحو مليون ومائتان ألف دولار أمريكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.