أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس حقوق - مقيم بالقاهرة ) إذ إستغل المذكور طبيعة عملة كمندوب تسويق بإحدى الشركات المتعاقدة مع البنك المشار إليه على تقديم خدمات وعروض القروض لعملاء البنك وقام بالنصب والإحتيال على مالكة الشركة ، والإستيلاء منها على مبلغ مالى قدره ( 450 ألف جنيه ) عقب إيهامها بقدرته على إنهاء إجراءات حصولها على قرض بإسم الشركة المملوكة لها ( على غير الحقيقة ) كما أوهمها بوجود بعض الإعتراضات على شركتها فى الحصول على قروض وأنه يمكنه إنهاء تلك الإعتراضات من البـنـك والحصول على الموافقة لإعطائها قرض قيمته ( 15 مليون جنيه) حيث قامت بالتوقيع علــى ( عــدد 15 شيك بنكى ) منسوب للبنك مانح القرض قيمه كل شيك مليون جنيه كضمان لذلك القرض .

عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة محل عمله وبمواجهته بما جاء بأقوال الشاكية وما أسفرت عنه التحريات إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قام بالتصرف فى المبالغ المالية التى قام بالإستيلاء عليها من مسئولى الشركة الشاكية فى شراء شقة سكنية عقب إرتكابه الواقعة بمبلغ ( 500 ألف جنيه) وأنه قام بتزوير الشيكات البنكية المنسوبة للبنك بنفسه من خلال برامج الكمبيوتر عن طريق المحو والتعديل بإستخدام ماسح ضوئى (إسكانر ) وإعادة طباعته من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به بمسكنه وذلك لإيهام مالكة الشركة بجدية القرض وضبط بإرشاده (عقد شراء الوحدة السكنية ، المستندات الخاصة بقرض الشركة محل الواقعة ) .