أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة نوبيع بمحافظة جنوب سيناء، سبق إتهامه فى قضية "ضرب" ).. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى (400,000) أربعمائة ألف دولار أمريكى- (3,000,000) ثلاثة ملايين جنيه مصرى.. عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاءه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
كما تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.. لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وإستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها.. وذلك من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمى عقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية ، مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,000,000) إثنين مليون ريال سعودى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.