تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "حاصل على بكالوريوس تجارة" مواليد 1982- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج ).. لقيامه بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغ إجماليها (390,000) ثلاثمائة وتسعون ألف جنيه ، لتوظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات المحمول وكروت الشحن ، مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.