فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم ، لما لها من مردود سلبى على موارد الخزانة العامة والدخل القومى.. فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم ، قيام المدعو/حسانين .م.م "ممثل قانونى لشركة إستيراد وتصدير" - كائنة بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية – بمزاولة نشاطاً كبيراً فى مجال الإستيراد والتصدير ، مُحققاً من جراء ذلك أرباحاً مالية طائلة ، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة ، بالمخالفة لأحكام القانون.
بإستكمال الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات ، أمكن حصر نشاطه عن الأعوام من 2012 حتى 2015 حيث تبين أن تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة بلغ ( 1,892,315,380 مليار وثمانمائة إثنان وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون جنيهاً ) بينما تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقرارته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة بقيمة قدرها ( 18,345,067 ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة خمسة وأربعون ألفاً وسبعة وستون جنيهاً) وقيامه بإخفاء مبلغ وقدره ( 1,873,970,313 مليار وثمانمائة ثلاثة وسبعون مليوناً وتسعمائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً) أخفاها عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية