فقد أسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام المذكور بالإشتراك مع "المتهم الهارب" بالإستيلاء على المستندات الخاصة بعدد (11) عملية إستيرادية لصالح إحدى شركات الملابس ، حيث قام "المتهم الهارب" بتقديم مستندات مزورة بدلاً منها ، مما أدى إلى الإفراج عن تلك الشحنات ، وعدم سداد قيمتها للبنك، وهو ما أدى إلى عدم سداد قيمة الشحنات لصالح الشركة الأجنبية التى تم إستيراد الشحنات منها، ومطالبتها للبنك بقيمة تلك الشحنات وقدرها (630 ألف دولار أمريكى) بصفته البنك الضامن للشركة، مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.

وبتكثيف التحريات بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية توصلت إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع المتهمين سالفى الذكر بمعاونة كلاً من :-

3. المدعوة "نجلاء ع.ف" - مواليد 1987، موظفة بشركة الملابس محل الواقعة والمفوضة بالتوقيع عنها مقيمة بالقاهرة.

4. المدعو "محمد ك.م" مواليد 1984 صاحب الشركة ومقيم مركز بلبيس الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "المتهمة الثالثة " وبحوزتها المضبوطات الآتية:

- خاتم أكلاشيه مقلد منسوب صدوره لأحد فروع البنك محل الواقعة كائن بإحدى الدول العربية خاص بصحة التوقيع.

- مبلغ مالى.

- هاتف محمول.

- بعض الأوراق البيضاء خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شركات أجنبية.

- فواتير لبعض العمليات الإستيرادية ممهورة بأختام شركات أجنبية.

- السيارة رقم (ع هـ ع 578).

وبمواجهتها إعترفت بإشتراكها مع باقى المتهمين -سالفى الذكر- فى ممارسة ذلك النشاط الإجرامى، وأن السيارة والمبلغ المالى والهاتف المحمول من متحصلات نشاطها الإجرامى، والخاتم والمحررات المزورة لإستخدامها فى تزوير فواتير وشهادات المنشأ وبوالص الشحن للعمليات الإستيرادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.